عاجل | مصادرة 84 مليون دولار من شركة مرتبطة بـ”تيثر” في الولايات المتحدة
أعلنت السلطات القضائية في الولايات المتحدة عن مصادرة مبلغ 84.2 مليون دولار من حسابات مصرفية ومحافظ للعملات المشفرة مرتبطة بشركة مدفوعات مقرها مونتانا تُدعى كابستون، والتي تتصل بشركة تيثر للعملات المستقرة. جاء ذلك في ملفات قضائية قدمها مدعون اتحاديون أمريكيون في إطار دعوى للمصادرة المدنية.
وكشفت الدعوى أن مالكي شركة كابستون قد قدموا الشركة كبوابة خدمات تقنية معلومات للبنوك التي تعاملوا معها، من بينها ويلز فارغو وجي بي مورغان تشيس، بهدف فتح حسابات مالية. ومن خلال اتفاق مع بنك في جمهورية الدومينيكان، عملت كابستون على معالجة عدد كبير من المدفوعات الخاصة بشركتين مختصتين بالعملات المشفرة.
وأكدت شركة تيثر في بيان رسمي أنها كانت عميلًا لدى البنك المعني لكنها نفت معرفتها بأي عمليات احتيال من قبل شركة كابستون، مضيفة أن أصول تيثر لدى البنك كانت محدودة. كما أشارت السلطات الأمريكية إلى أن كابستون شاركت في مخطط احتيالي حيث انتحلت صفة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لتحويل الأموال المكتسبة إلى عملات مشفرة.
شملت المصادرات نحو 81 مليون دولار من حسابات كابستون في ويلز فارغو، كما صودرت نحو مليوني دولار من حساب لدى جي بي مورغان تشيس، بالإضافة إلى 1.2 مليون دولار من عملة تيثر المستقرة. ولم توجه وزارة العدل الأمريكية أي اتهامات لشركات أخرى في القضية، فيما امتنع ممثلو المصرفين عن التعليق.
تعتبر هذه الخطوة الجديدة جزءًا من جهود السلطات الأمريكية لتعزيز الرقابة وملاحقة الانتهاكات المالية في قطاع العملات الرقمية الذي يواجه تحديات متكررة في التنظيم والشفافية.
